{"id":949,"date":"2020-02-14T22:11:37","date_gmt":"2020-02-14T19:11:37","guid":{"rendered":"http:\/\/reinaldovelloso.blog.br\/?p=949"},"modified":"2020-02-14T22:11:37","modified_gmt":"2020-02-14T19:11:37","slug":"alteracoes-ao-provimento-cnj-88-2019-sobre-a-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-e-ao-financiamento-do-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.reinaldovelloso.blog.br\/?p=949","title":{"rendered":"Altera\u00e7\u00f5es ao Provimento CNJ 88\/2019 sobre a preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo"},"content":{"rendered":"\n

Foi publicado na edi\u00e7\u00e3o de 13\/02\/2020 do Di\u00e1rio da Justi\u00e7a Eletr\u00f4nico o Provimento n. 90, de 12 de fevereiro de 2020<\/a>, que altera o Provimento n. 88, de 1\u00ba de outubro de 2019<\/a>, da Corregedoria Nacional de Justi\u00e7a, que disp\u00f5e sobre a pol\u00edtica, os procedimentos e os controles a serem adotados pelos not\u00e1rios e registradores, visando \u00e0 preven\u00e7\u00e3o dos crimes de lavagem de dinheiro, previstos na Lei n. 9.613, de 3 de mar\u00e7o de 1998<\/a>, e do financiamento do terrorismo, previsto na Lei n. 13.260, de 16 de mar\u00e7o de 2016<\/a>, e d\u00e1 outras provid\u00eancias.<\/p>\n\n\n\n

O recente Provimento alterou a reda\u00e7\u00e3o da al\u00ednea “j” do inciso III do art. 9\u00ba para constar o: “enquadramento em qualquer das condi\u00e7\u00f5es previstas no art. 1\u00ba da Resolu\u00e7\u00e3o Coaf n. 31, de 7 de junho de 2019\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A Resolu\u00e7\u00e3o n\u00ba 31, de 7 de junho de 2019<\/a>, por sua vez, disp\u00f5e sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas reguladas pelo Coaf, na forma do \u00a71\u00ba do art. 14 da Lei n\u00ba 9.613, de 3 de mar\u00e7o de 1998, para cumprimento de san\u00e7\u00f5es impostas nos termos da Lei n\u00ba 13.810, de 8 de mar\u00e7o de 2019; e para as comunica\u00e7\u00f5es de que trata o art. 11 da Lei n\u00ba 9.613, de 3 de mar\u00e7o de 1998, relacionadas a terrorismo e seu financiamento.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, o Provimento alterou os artigos 15, 17 e 42 do Provimento n\u00ba 88, que passaram a vigorar com a seguinte reda\u00e7\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n

\u201cArt. 15 Havendo ind\u00edcios da pr\u00e1tica de crime de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, ou de atividades a eles relacionadas, conforme crit\u00e9rios estabelecidos neste cap\u00edtulo, ser\u00e1 efetuada comunica\u00e7\u00e3o \u00e0 Unidade de Intelig\u00eancia Financeira \u2013 UIF no dia \u00fatil seguinte ao t\u00e9rmino do exame da opera\u00e7\u00e3o ou proposta de opera\u00e7\u00e3o.
\u00a7 1\u00ba O exame de opera\u00e7\u00f5es ou propostas de opera\u00e7\u00f5es que independem de an\u00e1lise ser\u00e1 conclu\u00eddo em at\u00e9 45 (quarenta e cinco) dias, contados da opera\u00e7\u00e3o ou proposta de opera\u00e7\u00e3o.
\u00a7 2\u00ba O exame de opera\u00e7\u00f5es ou propostas de opera\u00e7\u00f5es que dependem de an\u00e1lise ser\u00e1 conclu\u00eddo em at\u00e9 60 (sessenta) dias, contados da opera\u00e7\u00e3o ou proposta de opera\u00e7\u00e3o.
\u00a7 3\u00ba A comunica\u00e7\u00e3o ser\u00e1 efetuada em meio eletr\u00f4nico no site da Unidade de Intelig\u00eancia Financeira \u2013 UIF, por interm\u00e9dio do linksiscoaf.fazenda.gov.br\/siscoaf-internet, ou posteriores atualiza\u00e7\u00f5es, garantido o sigilo das informa\u00e7\u00f5es fornecidas.\u201d<\/p>


\u201cArt. 17 O not\u00e1rio ou registrador, ou seu oficial de cumprimento, informar\u00e1 \u00e0 Corregedoria-Geral de Justi\u00e7a estadual ou do Distrito Federal, at\u00e9 o dia 10 dos meses de janeiro e julho, a inexist\u00eancia, nos seis meses anteriores, de opera\u00e7\u00e3o ou proposta de opera\u00e7\u00e3o pass\u00edvel de comunica\u00e7\u00e3o \u00e0 Unidade de Intelig\u00eancia Financeira \u2013 UIF.\u201d<\/p>

<\/p>

\u201cArt. 42 N\u00e3o se negar\u00e1 a realiza\u00e7\u00e3o de um ato registral ou protesto por falta de elementos novos ou dados novos, estipulados no presente Provimento.\u201d<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Provimento CNJ n\u00ba 90\/2020<\/a>Baixar<\/a><\/div>\n\n\n\n
Resolu\u00e7\u00e3o COAF n\u00ba 31\/2019<\/a>Baixar<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Foi publicado na edi\u00e7\u00e3o de 13\/02\/2020 do Di\u00e1rio da Justi\u00e7a Eletr\u00f4nico o Provimento n. 90, de 12 de fevereiro de 2020, que altera o Provimento n. 88, de 1\u00ba de outubro de 2019, da Corregedoria Nacional de Justi\u00e7a, que disp\u00f5e… Continue Reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[14,7,8,9,10,11],"tags":[24],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.reinaldovelloso.blog.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/949"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.reinaldovelloso.blog.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.reinaldovelloso.blog.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.reinaldovelloso.blog.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.reinaldovelloso.blog.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=949"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.reinaldovelloso.blog.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/949\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":952,"href":"http:\/\/www.reinaldovelloso.blog.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/949\/revisions\/952"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.reinaldovelloso.blog.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=949"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.reinaldovelloso.blog.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=949"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.reinaldovelloso.blog.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=949"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}